인천 사기·재산범죄 법률칼럼
사기, 보이스피싱, 횡령, 배임, 재물손괴 사건에서 돈의 흐름과 고의 여부를 확인하는 기준을 설명합니다.
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사기·재산범죄 칼럼 17개
보이스피싱 사건에서 피해회복이 양형에 반영되는 방식
피해자가 여러 명인 사건에서 얼마를 누구에게 어떤 순서로 돌려주느냐는 그 자체로 쟁점입니다. 실제로 검토되는 기준과 자료를 정리했습니다.
투자리딩방 사건에서 기망행위인지가 갈리는 네 가지 지점
리딩방 수익 인증과 원금 보장 약속이 어디까지 과장이고 어디부터 형사문제가 되는지, 수사기관이 실제로 확인하는 자료와 순서를 정리했습니다.
통장을 빌려준 뒤 계좌가 막히고 조사까지 이어지는 이유
계좌 지급정지와 형사 조사는 서로 다른 절차로 진행됩니다. 통장을 넘긴 경위와 피해금 흐름 가운데 무엇부터 정리해야 하는지 순서대로 짚었습니다.
현행범체포와 긴급체포가 요건에서 갈라지는 세 가지 지점
현장에서 바로 붙잡힌 것과 수사기관 판단으로 체포된 것은 근거가 다릅니다. 체포서에 적힌 사유부터 확인해야 하는 이유를 정리했습니다.
휴대전화 포렌식 결과가 진술과 어긋날 때 정리하는 순서
삭제한 대화가 복원되면 앞선 진술 전체의 신빙성이 흔들립니다. 어긋난 부분을 어떻게 설명하고 무엇부터 확인해야 하는지 순서대로 정리했습니다.
보이스피싱 조직에서 맡은 역할에 따라 양형이 갈리는 이유
같은 사건 번호로 묶여도 무엇을 맡았는지에 따라 평가가 달라집니다. 관여 정도를 나누는 기준과 역할별로 정리해야 할 자료를 짚었습니다.
보이스피싱 지급정지와 피해금 환급이 피의자 조사와 맞물리는 방식
계좌가 막히는 절차와 형사 조사는 따로 굴러갑니다. 두 절차가 어디에서 만나는지, 어느 쪽 설명을 먼저 맞춰두어야 뒤탈이 없는지 정리했습니다.
통장을 빌려줬을 뿐인데 사기방조까지 문제가 되는 이유
계좌를 넘긴 행위 하나로 두 갈래 혐의가 동시에 붙습니다. 고의를 어디에서 다투게 되는지, 첫 조사 전에 무엇을 확보해야 하는지 정리했습니다.
중고거래 미발송이 단순 분쟁에서 사기로 넘어가는 기준
배송 지연과 편취는 대금을 받을 당시의 의사와 능력으로 갈립니다. 대금 사용처와 연락 태도를 어떤 자료로 설명할지 정리했습니다.
고액 알바인 줄 알았다는 말이 조사에서 통하려면 필요한 자료
단순 심부름인 줄 알았다는 진술은 자료가 붙어야 힘을 얻습니다. 구인 공고와 대화, 입금 내역을 어떤 기준으로 모아 정리하는지 순서대로 짚었습니다.
빌린 돈을 갚지 못한 것과 차용금 사기는 어떻게 다른가
사후에 갚지 못한 사정과 받을 당시의 의사는 다르게 검토됩니다. 계좌 내역과 자금 사용처, 변제 이력을 어떤 순서로 정리하는지 시흥 상담 기준으로 짚었습니다.
보이스피싱 현금 전달책이 사기 고의를 다투게 되는 지점
단순 심부름이었다는 말만으로는 방어가 되지 않습니다. 채용 경로와 보수 구조, 지시 내용이 어떻게 기록에 남았는지에 따라 판단이 갈립니다.
재물손괴 사건에서 피해금액과 고의가 중요한 이유
재물손괴 사건에서 피해금액과 고의가 중요한 이유 상황에서 진술, 증거, 조사 일정을 어떻게 정리해야 하는지 차분히 살펴봅니다.
배임 사건에서 손해와 임무위배를 먼저 보는 이유
배임 사건에서 손해와 임무위배를 먼저 보는 이유 상황에서 진술, 증거, 조사 일정을 어떻게 정리해야 하는지 차분히 살펴봅니다.
횡령 혐의 조사 전 돈의 흐름을 정리해야 하는 이유
횡령 혐의 조사 전 돈의 흐름을 정리해야 하는 이유 상황에서 진술, 증거, 조사 일정을 어떻게 정리해야 하는지 차분히 살펴봅니다.
보이스피싱 전달책 혐의에서 확인해야 할 방어 포인트
보이스피싱 전달책 혐의에서 확인해야 할 방어 포인트 상황에서 진술, 증거, 조사 일정을 어떻게 정리해야 하는지 차분히 살펴봅니다.
사기 혐의 경찰조사에서 고의 여부가 중요한 이유
사기 혐의 경찰조사에서 고의 여부가 중요한 이유 상황에서 진술, 증거, 조사 일정을 어떻게 정리해야 하는지 차분히 살펴봅니다.